fbpx

تعرف على قضية غسيل اموال مشاهير الكويت

تعرف على قضية غسيل اموال مشاهير الكويت

تعرف على قضية غسيل اموال مشاهير الكويت بعد بلاغ من وحدة التحريات المالية ضد  مجموعة من مشاهير السوشيال ميديا نتيجة تضخم حساباتهم المصرفية، ما يثير شبهة غسيل الأموال، أصدر النائب العام في الكويت المستشار ضرار العسعوسي قراره بالتحفظ على أموال 11 متهما من هؤلاء المشاهير مع منعهم من السفر.


وكانت مصادر قالت أن النيابة العامة أحالت ملف مشاهير السوشيال ميديا إلى جهاز أمن الدولة لتحديد مصدر أموالهم، بعد انتهائها من سماع أقوال مسؤولي وحدة التحريات المالية في البلاغات العشرة المقامة ضد هؤلاء المشاهير، والتي أكدت وجود شبهات مالية في مصدر تلك الأموال وحقيقتها، إلى جانب تضخم حسابات بعض المشاهير وأملاكهم، وخصوصاً في مجال السيارات والعقارات وفقا لصحيفة “الجريدة” المحلية.

وقالت المصادر إن المشاهير المحالين إلى النيابة، موضحة أن “أمن الدولة” سيقدم تحريات أمنية عن مصادر أموالهم وشرعيتها، وسيعد تقريراً بها لإحالته إلى النيابة، التي قد تتخذ قرارات بضبط وإحضار هؤلاء المشاهير للتحقيق معهم أمام نيابة الأموال العامة لاختصاصها في هذا الشأن.

اقرا ايضا :تطبيق كويت مسافر للمغادرين من مطار الكويت

تفاصيل مثيرة في قضية غسيل اموال مشاهير الكويت

كشفت تحقيقات النيابة العامة وجهاز أمن الدولة ووحدة التحريات في الكويت عن تفاصيل مثيرة وهامة للغاية فيما يخص بلاغات غسل الأموال المرفوعة ضد 10 مشاهير في السوشيال ميديا، من ضمنها أن أحدهم تضخمت ثروته بمبلغ 20 مليون دينار (65 مليون دولار أمريكي تقريباً).

المعلومات والتحريات الأولية أكدت -وفق مصدر مطلع تحدث للقبس الكويتية- شبهة غسل الأموال في هذه البلاغات، مشيراً إلى أن قيمة الإعلانات والفواتير التي يحصل عليها بعض المشاهير لا يمكن أن تؤدي إلى هذا التضخم البنكي لحساباتهم والثراء الفاحش من خلال امتلاك فلل ويخوت ومجوهرات وساعات ثمينة وتوزيع هدايا بعشرات الآلاف.

ولفت المصدر إلى أن جميع الجرائم يجري إخفاء أدلتها من قبل مرتكبيها، إلا أن بعض مشاهير السوشيال ميديا أصبحوا يتباهون بما يملكون ويظهرون الأدلة بالصوت والصورة، فالأمر لا يعتمد فقط على تضخم أرصدتهم، بل أصبحوا يوثِّقون هذا الأمر لمتابعيهم.

وخلص المصدر إلى أن التضخم في الأرصدة بلغ 20 مليون دينار لأحد المبلَّغ ضدهم، وأن هناك مبالغ أخرى ما بين المليون و10 ملايين دينار.

اقرا ايضا :Amazon.sa أمازون السعودية

استدعاء المعلنين في قضية غسيل اموال مشاهير الكويت

بسؤالها عن إفادة بعض المشاهير أن مصدر الأموال في حساباتهم من إعلاناتهم في «السوشيال ميديا»، أكدت المصادر أن «التحقيقات ستشمل تدقيق الفواتير والإيداعات البنكية للتحقّق، فضلاً عن التحريات اللازمة واستدعاء أصحاب الإعلانات (المعلنين) للتثبّت من حقيقة الأرقام أو قيمة ما يدفعونه مقابل الإعلان».
وأضافت المصادر أن «البعض يقوم بتحويل الأموال إلى أشخاص آخرين كالأقارب والأصدقاء، وسيتم تتبّع حساباتهم أيضاً، مع إمكانية استدعائهم لمعرفة أسباب تحويل الأموال إلى حساباتهم».

اقرا ايضا :بعد فضائح تيك توك تليجرام يتصدر ترند جوجل بفضائج جديدة

أرقام متفاوتة

أوضحت المصادر أن «حجم الأموال يختلف من حساب إلى آخر، فهناك من لديه رقم عالٍ وآخر متوسط وغيره أقل، لكن كل الحسابات المرصودة تحمل شبهة تضخّم غير طبيعية

تعرف على قضية غسيل اموال مشاهير الكويت :المصدر

اترك تعليقاً